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Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita Ley antilavado : ley federal para la prevención e identificación de operaciones de procedencia Ilícita - 5a ed. - Ciudad de México : Ediciones Fiscales ISEF, 2022 - 64 p. [8] ; 17 cm.

Contenido General -Ley federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Reformas al 20 de Mayo de 2021). -Reglamento de la ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos procedencia ilícita (Publicado el 16 de agosto de 2013). -Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos procedencia ilícita. (Reformas al 30 de Noviembre de 2020). -Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización (Publicado el 16 de Abril de 2019).

ISBN: 9786075413778

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero--Prevención--México.

LC Class. No.: HV8079.M64 / M49 2022