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Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita / Ley anti lavado : ley federal para la prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita - 6a ed. - Ciudad de México : Ediciones Fiscales ISEF, 2023 - 64 p. ; 17 cm.

Cubierta: Incluye su reglamento y sus reglas.

Contenido General. Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Reformas al 20 de Mayo de 2021). Reglamento de la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos Procedencia Ilícita (Publicado el 16 de agosto de 2013). Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Procedencia Ilícita. (Reformas al 30 de Noviembre de 2020).

ISBN: 9786075414355

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero--Prevención--México.

LC Class. No.: HV8079.M64 / A4 2023