MARC details
| 000 -LIDER |
|---|
| fixed length control field |
02800nam a22002657a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER |
|---|
| control field |
MX-MeUAM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION |
|---|
| control field |
20180119083002.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
|---|
| fixed length control field |
171108s2017 mx fo||d| 00| 0 spa d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE |
|---|
| Original cataloging agency |
MX-MeUAM |
| Language of cataloging |
spa |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER |
|---|
| Classification number |
KGF987 |
| Item number |
S68 2017 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Soto Ruiz, Jorge Alejandro |
| 245 10 - TITLE STATEMENT |
|---|
| Title |
Servicios profesionales independientes |
| Medium |
[recurso electrónico] : |
| Remainder of title |
sus obligaciones ante la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita / |
| Statement of responsibility, etc. |
Jorge Alejandro Soto Ruiz ; director, María Salomé Magaña Martínez. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) |
|---|
| Place of publication, distribution, etc. |
Mexicali, Baja California, |
| Date of publication, distribution, etc. |
2017. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
|---|
| Extent |
1 recurso en línea ; 55 p. : |
| Other physical details |
il. col. |
| 500 ## - GENERAL NOTE |
|---|
| General note |
Especialidad en Derecho. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE |
|---|
| Dissertation note |
Tesis (Especialidad) Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Derecho, Mexicali, 2017. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE |
|---|
| Bibliography, etc |
Incluye referencias bibliográficas. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc. |
El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el papel de los prestadores de servicios profesionales independientes, ante las normas federales relativas a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para lograr este objetivo, se definió la prestación de servicios profesionales de manera independiente que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De la misma forma se precisaron los supuestos en los que esta actividad eran objeto de regulación por la misma, conocer la obligaciones que establece, la forma en que se les da cumplimiento, así como conocer las restricciones que se imponen en el desempeño de la actividad, y por último, conocer las consecuencias de su incumplimiento en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, lo que se buscará en el presente trabajo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los orígenes del lavado de dinero? ¿Qué motivó al Ejecutivo Federal a presentar una iniciativa de ley? ¿Qué se pretende proteger con su entrada en vigor? ¿Quiénes son los obligados en términos de la ley? ¿Qué obligaciones, restricciones y prohibiciones establece? ¿Qué relación tiene con otras leyes? De igual forma se presentará un esquema que permita conocer el procedimiento para dar cabal cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan. |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Fuente del encabezamiento o término |
lemb |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
Responsabilidad profesional |
| Subdivisión geográfica |
México |
| Subdivisión de forma |
Tesis y disertaciones académicas. |
| 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Fuente del encabezamiento o término |
lemb |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de dinero |
| Subdivisión geográfica |
México |
| Subdivisión de forma |
Tesis y disertaciones académicas. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Magaña Martínez, María Salomé |
| Dates associated with a name |
dir. |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME |
|---|
| Corporate name or jurisdiction name as entry element |
Universidad Autónoma de Baja California. |
| Subordinate unit |
Facultad de Derecho |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS |
|---|
| Public note |
Tesis digital |
| Uniform Resource Identifier |
https://drive.google.com/file/d/1EAIkaIqPizouuTrPwaumUzh8oRZeAlxQ/view?usp=sharing |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Koha item type |
Tesis |
