Obligaciones fiscales de los centros cambiarios [recurso electrónico] / Ariana Muñoz Soto; director, Guadalupe Alfonso Magaña Muñoz.
Tipo de material:
Archivo de ordenadorDetalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2012Descripción: 1 recurso en línea, 44 p. : gráficasTema(s): Impuestos -- México -- Tesis y disertaciones académicasClasificación LoC:HJ4664 | M85 2012Recursos en línea: Tesis digital
Nota de disertación: Tesis (Especialidad) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2012. Resumen: Los centros cambiarios desde hace algunos años son negocios muy comunes a los que se esta acostumbrado a ver en diferentes partes y mas para los residentes de la frontera, sin embargo nadie se imaginaria que existen huecos en la legislación de los mismos, y se encuentran sin regulación; pues de pronto se escucha que tendrán que enfrentar cambios importantes y ajustarse a nuevas disposiciones, pues las autoridades quieren combatir el lavado de dinero y los principales sospechosos son los centros cambiarios; que hasta las instituciones bancarias les imponen limitaciones para la apertura de una cuenta. Aunque a los centros cambiarios, las autoridades se habían tardado en regularlos pues el hecho de trabajar con dinero al publico en general es peligroso y requiere de llevar controles para la prevención de actividades ilícitas, pues como en toda empresa o profesión hay quienes trabajan de manera legal y quienes no; así como contar con sistemas de computo para registrar a los usuarios, lo cual para la autoridad es información de gran relevancia, pero que pasa con la ?libertad? que tienen las personas para comprar o vender dólares, y tener que proporcionar datos personales a esos negocios por operaciones iguales o superiores a los quinientos dólares, ¿Será confiable?. Por dichas razones se llevo a cabo este caso de estudio, como apoyo a cualquier persona que tenga interés en operar un centro cambiario y conozca que obligaciones tiene y a que disposiciones se enfrentara, también como capacitar a los empleados de una empresa de este tipo, cumpliendo con todo lineamiento impuesto por las autoridades y evitar ser acreedor a alguna multa o cierre de su establecim
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Facultad de Ciencias Administrativas | Área de Préstamo | HJ4664 M35 2012 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA009922 |
Especialidad en Fiscal.
Tesis (Especialidad) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2012.
Incluye referencias bibliográficas.
Los centros cambiarios desde hace algunos años son negocios muy comunes a los que se esta acostumbrado a ver en diferentes partes y mas para los residentes de la frontera, sin embargo nadie se imaginaria que existen huecos en la legislación de los mismos, y se encuentran sin regulación; pues de pronto se escucha que tendrán que enfrentar cambios importantes y ajustarse a nuevas disposiciones, pues las autoridades quieren combatir el lavado de dinero y los principales sospechosos son los centros cambiarios; que hasta las instituciones bancarias les imponen limitaciones para la apertura de una cuenta. Aunque a los centros cambiarios, las autoridades se habían tardado en regularlos pues el hecho de trabajar con dinero al publico en general es peligroso y requiere de llevar controles para la prevención de actividades ilícitas, pues como en toda empresa o profesión hay quienes trabajan de manera legal y quienes no; así como contar con sistemas de computo para registrar a los usuarios, lo cual para la autoridad es información de gran relevancia, pero que pasa con la ?libertad? que tienen las personas para comprar o vender dólares, y tener que proporcionar datos personales a esos negocios por operaciones iguales o superiores a los quinientos dólares, ¿Será confiable?. Por dichas razones se llevo a cabo este caso de estudio, como apoyo a cualquier persona que tenga interés en operar un centro cambiario y conozca que obligaciones tiene y a que disposiciones se enfrentara, también como capacitar a los empleados de una empresa de este tipo, cumpliendo con todo lineamiento impuesto por las autoridades y evitar ser acreedor a alguna multa o cierre de su establecim
