Estrategias aplicables a centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores [recurso electrónico] / Joana Cruz Galicia ; director, Luis Ramón Moreno Moreno.
Tipo de material:
Archivo de ordenadorDetalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2013Descripción: 1 recurso en línea, 172 p. : gráficas, mapasTema(s): Lavado de dinero -- Tesis y disertaciones académicas | Movimiento de capitales -- Tesis y disertaciones académicasClasificación LoC:HV6771.M6 | C78 2013Recursos en línea: Tesis digital
Nota de disertación: Tesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2013. Resumen: En la presente tesis se aborda el tema del Lavado de Dinero en México, la manera en que se ha dado a través del tiempo, los sujetos que participan en el Lavado de Dinero y Entidades que regulan dicho fenómeno. Se resume el Articulo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, mediante el cual se obliga a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero a lo siguiente: Presentación en tiempo del aviso de actividades. Nombramiento de personas designadas, miembros del Comité de Comunicación y Control y/o Oficiales de Cumplimiento. Envío del catálogo de sucursales en operación a nivel nacional y sus modificaciones. Existencia del documento con los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del usuario. Capacitación y difusión de la normatividad en la materia. Correcta integración de los expedientes de identificación y conocimiento de los usuarios. Existencia y funcionalidad de los sistemas automatizados. Envío en tiempo del archivo del reporte de operaciones relevantes. Envío en tiempo del archivo del reporte de operaciones inusuales. Envío en tiempo del archivo del reporte de operaciones internas preocupantes.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Tesis | Facultad de Ciencias Administrativas | Área de Préstamo | HV6771.M6 C78 2013 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCA012328 |
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Maestría en Contaduría.
Tesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2013.
Incluye referencias bibliográficas.
En la presente tesis se aborda el tema del Lavado de Dinero en México, la manera en que se ha dado a través del tiempo, los sujetos que participan en el Lavado de Dinero y Entidades que regulan dicho fenómeno. Se resume el Articulo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, mediante el cual se obliga a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero a lo siguiente: Presentación en tiempo del aviso de actividades. Nombramiento de personas designadas, miembros del Comité de Comunicación y Control y/o Oficiales de Cumplimiento. Envío del catálogo de sucursales en operación a nivel nacional y sus modificaciones. Existencia del documento con los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del usuario. Capacitación y difusión de la normatividad en la materia. Correcta integración de los expedientes de identificación y conocimiento de los usuarios. Existencia y funcionalidad de los sistemas automatizados. Envío en tiempo del archivo del reporte de operaciones relevantes. Envío en tiempo del archivo del reporte de operaciones inusuales. Envío en tiempo del archivo del reporte de operaciones internas preocupantes.
