TY  - BOOK
AU  - Soto Ruiz,Jorge Alejandro
AU  - Magaña Martínez,María Salomé
ED  - Universidad Autónoma de Baja California.
TI  - Servicios profesionales independientes: sus obligaciones ante la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
AV  - KGF987 S68 2017
PY  - 2017///
CY  - Mexicali, Baja California
KW  - lemb
KW  - Responsabilidad profesional
KW  - México
KW  - Tesis y disertaciones académicas.
KW  - Lavado de dinero
N1  - Especialidad en Derecho; Tesis (Especialidad) Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Derecho, Mexicali, 2017; Incluye referencias bibliográficas
N2  - El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el papel de los prestadores de servicios profesionales independientes, ante las normas federales relativas a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para lograr este objetivo, se definió la prestación de servicios profesionales de manera independiente que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De la misma forma se precisaron los supuestos en los que esta actividad eran objeto de regulación por la misma, conocer la obligaciones que establece, la forma en que se les da cumplimiento, así como conocer las restricciones que se imponen en el desempeño de la actividad, y por último, conocer las consecuencias de su incumplimiento en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, lo que se buscará en el presente trabajo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los orígenes del lavado de dinero? ¿Qué motivó al Ejecutivo Federal a presentar una iniciativa de ley? ¿Qué se pretende proteger con su entrada en vigor? ¿Quiénes son los obligados en términos de la ley? ¿Qué obligaciones, restricciones y prohibiciones establece? ¿Qué relación tiene con otras leyes? De igual forma se presentará un esquema que permita conocer el procedimiento para dar cabal cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan.
UR  - https://drive.google.com/file/d/1EAIkaIqPizouuTrPwaumUzh8oRZeAlxQ/view?usp=sharing
ER  -