TY  - BOOK
AU  - Ulbrich Reyes,Anahí
AU  - Zepeda García,Luis Fernando
TI  - Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado
AV  - KGF1166.S42 U52 2019
PY  - 2019///
CY  - Ensenada, Baja California, 
KW  - Contabilidad
KW  - Tesis y disertaciones académicas
KW  - Lavado de dinero
KW  - Leyes y legislación
KW  - México
KW  - Prevención
N1  - Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2019; Incluye referencias bibliográficas e índice
N2  - La presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias de la misma, como necesidad para combatir la lucha contra el también llamado blanqueo de capitales
UR  - https://drive.google.com/file/d/1zmctz_o6Jn8HdR_luf6lqmEMVJTQbk_Z/view?usp=sharing
ER  -