000			02800nam a22002657a 4500
003			MX-MeUAM
005			20180119083002.0
008			171108s2017 mx fo||d| 00| 0 spa d
040			_aMX-MeUAM _bspa
050	1	4	_aKGF987 _bS68 2017
100	1		_aSoto Ruiz, Jorge Alejandro
245	1	0	_aServicios profesionales independientes _h[recurso electrónico] : _bsus obligaciones ante la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita / _cJorge Alejandro Soto Ruiz ; director, María Salomé Magaña Martínez.
260			_aMexicali, Baja California, _c2017.
300			_a1 recurso en línea ; 55 p. : _bil. col.
500			_aEspecialidad en Derecho.
502			_aTesis (Especialidad) Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Derecho, Mexicali, 2017.
504			_aIncluye referencias bibliográficas.
520			_aEl objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el papel de los prestadores de servicios profesionales independientes, ante las normas federales relativas a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para lograr este objetivo, se definió la prestación de servicios profesionales de manera independiente que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De la misma forma se precisaron los supuestos en los que esta actividad eran objeto de regulación por la misma, conocer la obligaciones que establece, la forma en que se les da cumplimiento, así como conocer las restricciones que se imponen en el desempeño de la actividad, y por último, conocer las consecuencias de su incumplimiento en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, lo que se buscará en el presente trabajo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los orígenes del lavado de dinero? ¿Qué motivó al Ejecutivo Federal a presentar una iniciativa de ley? ¿Qué se pretende proteger con su entrada en vigor? ¿Quiénes son los obligados en términos de la ley? ¿Qué obligaciones, restricciones y prohibiciones establece? ¿Qué relación tiene con otras leyes? De igual forma se presentará un esquema que permita conocer el procedimiento para dar cabal cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan.
650		7	_2lemb _aResponsabilidad profesional _zMéxico _vTesis y disertaciones académicas.
650		7	_2lemb _aLavado de dinero _zMéxico _vTesis y disertaciones académicas.
700	1		_aMagaña Martínez, María Salomé _ddir.
710	2		_aUniversidad Autónoma de Baja California. _bFacultad de Derecho
856			_zTesis digital _uhttps://drive.google.com/file/d/1EAIkaIqPizouuTrPwaumUzh8oRZeAlxQ/view?usp=sharing
942			_cTESIS
999			_c223369 _d223369