Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C.
Leyva Rivera, Eugenia
Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C. [recurso electrónico] / Eugenia Leyva Rivera ; dirigida por José de Jesús Moreno Neri - Ensenada, Baja California, 2017 - 1 recurso en línea v, 76 p. : il.
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2017
Incluye referencias bibliográficas
Los centros cambiarios en Ensenada Baja California, son sujetos vulnerables al lavado de dinero, por ser una zona turística, que por consecuencia ofrecen los servicios de estos negocios a los extranjeros y a cualquier persona que ocupe de su actividad, estos establecimientos cuentan con medidas establecidas por la CNBV y el GAFI, medidas que se ven frenadas por la identificación de los usuarios de estos negocios, los cuales se busca cuenten con la información necesaria para no encuadrar en el supuesto de blanquear capital y sean acreedores a los efectos fiscales y legales por tal motivo. Cumplir con la medida de identificación de usuarios se complica más cuando existe el trabajo hormiga o pitufeo.
Administración --Tesis y disertaciones académicas
Lavado de dinero-- --México
HV6771 .M6 / L49 2017
Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C. [recurso electrónico] / Eugenia Leyva Rivera ; dirigida por José de Jesús Moreno Neri - Ensenada, Baja California, 2017 - 1 recurso en línea v, 76 p. : il.
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2017
Incluye referencias bibliográficas
Los centros cambiarios en Ensenada Baja California, son sujetos vulnerables al lavado de dinero, por ser una zona turística, que por consecuencia ofrecen los servicios de estos negocios a los extranjeros y a cualquier persona que ocupe de su actividad, estos establecimientos cuentan con medidas establecidas por la CNBV y el GAFI, medidas que se ven frenadas por la identificación de los usuarios de estos negocios, los cuales se busca cuenten con la información necesaria para no encuadrar en el supuesto de blanquear capital y sean acreedores a los efectos fiscales y legales por tal motivo. Cumplir con la medida de identificación de usuarios se complica más cuando existe el trabajo hormiga o pitufeo.
Administración --Tesis y disertaciones académicas
Lavado de dinero-- --México
HV6771 .M6 / L49 2017
