MARC details
| 000 -LIDER |
|---|
| fixed length control field |
01820nam a22002417a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER |
|---|
| control field |
MX-MeUAM |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION |
|---|
| control field |
20181101105738.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
|---|
| fixed length control field |
181031s2017 mx ||||fo|||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE |
|---|
| Language of cataloging |
MX-MeUAM |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER |
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| Classification number |
HV6771 .M6 |
| Item number |
L49 2017 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Leyva Rivera, Eugenia |
| 245 14 - TITLE STATEMENT |
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| Title |
Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C. |
| Medium |
[recurso electrónico] / |
| Statement of responsibility, etc. |
Eugenia Leyva Rivera ; dirigida por José de Jesús Moreno Neri |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) |
|---|
| Place of publication, distribution, etc. |
Ensenada, Baja California, |
| Date of publication, distribution, etc. |
2017 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
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| Extent |
1 recurso en línea v, 76 p. : |
| Other physical details |
il. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE |
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| Dissertation note |
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2017 |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE |
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| Bibliography, etc |
Incluye referencias bibliográficas |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. |
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| Summary, etc. |
Los centros cambiarios en Ensenada Baja California, son sujetos vulnerables al lavado de dinero, por ser una zona turística, que por consecuencia ofrecen los servicios de estos negocios a los extranjeros y a cualquier persona que ocupe de su actividad, estos establecimientos cuentan con medidas establecidas por la CNBV y el GAFI, medidas que se ven frenadas por la identificación de los usuarios de estos negocios, los cuales se busca cuenten con la información necesaria para no encuadrar en el supuesto de blanquear capital y sean acreedores a los efectos fiscales y legales por tal motivo. Cumplir con la medida de identificación de usuarios se complica más cuando existe el trabajo hormiga o pitufeo. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Término temático que sigue al nombre geográfico como elemento de entrada |
Administración |
| Subdivisión general |
Tesis y disertaciones académicas |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de dinero |
| Subdivisión geográfica |
México |
| Subdivisión general |
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| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Moreno Neri, José de Jesús |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS |
|---|
| Public note |
Tesis Digital |
| Uniform Resource Identifier |
https://drive.google.com/file/d/1rQnxHAoxF-7osTpyueUAxEzn63yz8Pii/view?usp=sharing |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Koha item type |
Tesis |
