Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado
Ulbrich Reyes, Anahí, 1988-
Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado [recurso electrónico] / Anahí Ulbrich Reyes ; dirigida por Luis Fernando Zepeda García - Ensenada, Baja California, 2019 - 1 recurso en línea, 93 p. : il.
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2019.
Incluye referencias bibliográficas e índice
La presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias de la misma, como necesidad para combatir la lucha contra el también llamado blanqueo de capitales.
Contabilidad--Tesis y disertaciones académicas
Lavado de dinero--Leyes y legislación--México
Lavado de dinero--Prevención--México
KGF1166.S42 / U52 2019
Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado [recurso electrónico] / Anahí Ulbrich Reyes ; dirigida por Luis Fernando Zepeda García - Ensenada, Baja California, 2019 - 1 recurso en línea, 93 p. : il.
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2019.
Incluye referencias bibliográficas e índice
La presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias de la misma, como necesidad para combatir la lucha contra el también llamado blanqueo de capitales.
Contabilidad--Tesis y disertaciones académicas
Lavado de dinero--Leyes y legislación--México
Lavado de dinero--Prevención--México
KGF1166.S42 / U52 2019
