Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado [recurso electrónico] / Anahí Ulbrich Reyes ; dirigida por Luis Fernando Zepeda García
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Ensenada, Baja California, 2019Descripción: 1 recurso en línea, 93 p. : ilTema(s): Contabilidad -- Tesis y disertaciones académicas | Lavado de dinero -- Leyes y legislación -- México | Lavado de dinero -- México -- PrevenciónClasificación LoC:KGF1166.S42 | U52 2019Recursos en línea: Tesis Digital.
Nota de disertación: Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2019. Resumen: La presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias de la misma, como necesidad para combatir la lucha contra el también llamado blanqueo de capitales.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Tesis | Valle Dorado | Colección de Tesis | KGF1166 .S42 U52 2019 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS090896 |
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2019.
Incluye referencias bibliográficas e índice
La presente investigación se encuentra enfocada en el resaltado tema del lavado de dinero, a lo largo del presente estudio se abordan algunos antecedentes relevantes de cómo es que llega la necesidad de crear norma interna en nuestro país y las exigencias de la misma, como necesidad para combatir la lucha contra el también llamado blanqueo de capitales.
