Servicios profesionales independientes [recurso electrónico] : sus obligaciones ante la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita / Jorge Alejandro Soto Ruiz ; director, María Salomé Magaña Martínez.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2017Descripción: 1 recurso en línea ; 55 p. : il. colTema(s): Responsabilidad profesional -- México -- Tesis y disertaciones académicas | Lavado de dinero -- México -- Tesis y disertaciones académicasClasificación LoC:KGF987 | S68 2017Recursos en línea: Tesis digital
Nota de disertación: Tesis (Especialidad) Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Derecho, Mexicali, 2017. Resumen: El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el papel de los prestadores de servicios profesionales independientes, ante las normas federales relativas a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para lograr este objetivo, se definió la prestación de servicios profesionales de manera independiente que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De la misma forma se precisaron los supuestos en los que esta actividad eran objeto de regulación por la misma, conocer la obligaciones que establece, la forma en que se les da cumplimiento, así como conocer las restricciones que se imponen en el desempeño de la actividad, y por último, conocer las consecuencias de su incumplimiento en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, lo que se buscará en el presente trabajo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los orígenes del lavado de dinero? ¿Qué motivó al Ejecutivo Federal a presentar una iniciativa de ley? ¿Qué se pretende proteger con su entrada en vigor? ¿Quiénes son los obligados en términos de la ley? ¿Qué obligaciones, restricciones y prohibiciones establece? ¿Qué relación tiene con otras leyes? De igual forma se presentará un esquema que permita conocer el procedimiento para dar cabal cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Facultad de Derecho Mexicali | Colección de Tesis | KGF987 S68 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | DER017686 |
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Especialidad en Derecho.
Tesis (Especialidad) Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Derecho, Mexicali, 2017.
Incluye referencias bibliográficas.
El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es el papel de los prestadores de servicios profesionales independientes, ante las normas federales relativas a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para lograr este objetivo, se definió la prestación de servicios profesionales de manera independiente que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De la misma forma se precisaron los supuestos en los que esta actividad eran objeto de regulación por la misma, conocer la obligaciones que establece, la forma en que se les da cumplimiento, así como conocer las restricciones que se imponen en el desempeño de la actividad, y por último, conocer las consecuencias de su incumplimiento en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, lo que se buscará en el presente trabajo es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los orígenes del lavado de dinero? ¿Qué motivó al Ejecutivo Federal a presentar una iniciativa de ley? ¿Qué se pretende proteger con su entrada en vigor? ¿Quiénes son los obligados en términos de la ley? ¿Qué obligaciones, restricciones y prohibiciones establece? ¿Qué relación tiene con otras leyes? De igual forma se presentará un esquema que permita conocer el procedimiento para dar cabal cumplimiento a las disposiciones que de ella emanan.
