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		No hay imagen de cubierta disponible Análisis a centros cambiarios [recurso electrónico] : su fiscalización en Tijuana / Mónica Hernández Salazar ; directora María Guadalupe Sánchez Lorenzano. por Hernández Salazar, Mónica \| Sánchez Lorenzano, María Guadalupe [dir.] \| Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas. Tipo de material: Archivo de ordenador; Formato: electrónico ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2011Nota de disertación: Tesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2011. Acceso en línea: Tesis digital Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Facultad de Ciencias Administrativas (1) Signatura topográfica: HV6771 .M6 H47 2011.
		No hay imagen de cubierta disponible Análisis legal en la aplicación de multas por incumplimiento u omisión en presentación de avisos previstos en la ley anti lavado [recurso electrónico] / Anahí Ulbrich Reyes ; dirigida por Luis Fernando Zepeda García por Ulbrich Reyes, Anahí, 1988- \| Zepeda García, Luis Fernando. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Ensenada, Baja California, 2019Nota de disertación: Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2019. Acceso en línea: Tesis Digital. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Valle Dorado (1) Signatura topográfica: KGF1166 .S42 U52 2019.
		Auditoría forense : delitos contra la administración pública / Muna D. Buchahin Abulhosn. por Buchahin Abulhosn, Muna D. Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Detalles de publicación: Madrid, España ; México : Instituto de Investigaiones Jurídicas : Universidad Nacional Autónoma de México : Bosch, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Facultad de Ciencias Administrativas (3) Signatura topográfica: HV8079 .M64 B82 2015, ...
		Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica / Alejandro Francisco Peláez Ruiz-Fornells. por Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco. Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Delta, Publicaciones Universitarias, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Tecate (1) Signatura topográfica: HV8079.M64 P454 2015, Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: HV8079.M64 P454 2015.
		Blanqueo de capitales : análisis económico / Alejandro Francisco Peláez Ruiz-Fornells. por Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco. Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Delta, Publicaciones Universitarias, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: HV8079.M64 P45 2015.
		Contrainteligencia tributaria : su aplicación en análisis de lavado de dinero, auditoría forense y espionaje industrial / Óscar Sánchez Belmont por Sánchez Belmont, Óscar \| Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Series Colección FiscalEdición: 2a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Ciudad de México : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2018Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: HV6768 S352 2018.
		El delito de blanqueo de bienes en el Código penal federal : (desde una perspectiva criminologica y preventiva) / Emiliano Sandoval Delgado. por Sandoval Delgado, Emiliano. Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: México : Cardenas, 1999Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: KGF5622 S26 1999.
		El delito de blanqueo de capitales / Isidoro Blanco Cordero ; prólogo, José Luis de la Cuesta Arzamendi. por Blanco Cordero, Isidoro \| Cuesta Arzamendi, José L. de la [prol.]. Series Colección Grandes tratados Aranzadi ; 699Edición: 4a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Cizur Menor, Navarra : Thomson Reuters Aranzadi, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: KKT966 B53 2015.
		El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano / Rogelio M. Figueroa Velázquez. por Figueroa Velázquez, Rogelio M. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Español Detalles de publicación: México : Editorial Porrúa, 2001Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Valle Dorado (1) Signatura topográfica: KGF1166 .S42 F53 2001.
		Dinero caliente y deuda internacional : dos caras de una misma moneda / R. Thomas Naylor. por Naylor, R. T, 1945-. Series La sociedad economicaTipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Barcelona, Espana : Planeta, 1988Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Mexicali (1) Signatura topográfica: HG3891 N39.
		Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero / Carlos Orozco-Felgueres Loya. por Orozco-Felgueres Loya, Carlos. Edición: 3a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: México, D. F. : Thomson Reuters, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (2) Signatura topográfica: KGF1166.S42 O76 2015, ...
		No hay imagen de cubierta disponible Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C. [recurso electrónico] / Eugenia Leyva Rivera ; dirigida por José de Jesús Moreno Neri por Leyva Rivera, Eugenia \| Moreno Neri, José de Jesús. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Ensenada, Baja California, 2017Nota de disertación: Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2017 Acceso en línea: Tesis Digital Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Valle Dorado (1) Signatura topográfica: HV6771 .M6 L49 2017.
		No hay imagen de cubierta disponible Estrategias aplicables a centros cambiarios y transmisores de dinero dispersores [recurso electrónico] / Joana Cruz Galicia ; director, Luis Ramón Moreno Moreno. por Cruz Galicia, Joana \| Moreno Moreno, Luis Ramón [dir.] \| Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas. Tipo de material: Archivo de ordenador; Formato: electrónico ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2013Nota de disertación: Tesis (Maestría) --Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2013. Acceso en línea: Tesis digital Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Facultad de Ciencias Administrativas (1) Signatura topográfica: HV6771.M6 C78 2013.
		La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero / André Cuisset. por Cuisset, André. Edición: 2a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Español Detalles de publicación: México : Procuraduría General de la República : Servicio de Cooperación Técnica Internacional de la Policía Francesa en México, 1998Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Facultad de Derecho Mexicali Not for loan (1) Signatura topográfica: KJ800 C85 1998.
		La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero / André Cuisset. por Cuissey, André. Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Español Detalles de publicación: México : Procuraduría General de la República : Servicio de Cooperación Técnica Internacional de la Policía Francesa en México, 1996Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Facultad de Derecho Mexicali Not for loan (1) Signatura topográfica: HV8079 C85 1996.
		Guía antilavado de dinero / Edgar Federico García Castañon por García Castañón, Edgar Federico. Edición: 1a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Detalles de publicación: Ciudad de México : Tax editores, 2019Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Ciudad Morelos (1) Signatura topográfica: HV8079 .M64 G372 2019, Facultad de Ciencias Administrativas (2) Signatura topográfica: HV8079 .M64 G372 2019, .., Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: HV8079.M64 G372 2019, Unidad Universitaria Rosarito (1) Signatura topográfica: HV8079.M64 G372 2019, Tecate (1) Signatura topográfica: HV8079.M64 G372 2019.
		Guía de certificación para la Ley de prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables : cumplimiento práctico / Rubén Orejel Castro por Orejel Castro, Rubén. Edición: 1a ed. Detalles de publicación: Ciudad de México : Tax Editores Unidos, 2022Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: KGF1166.S42 O74 2022, Tecate (1) Signatura topográfica: KGF1166.S42 O74 2022, Unidad Universitaria Rosarito (1) Signatura topográfica: KGF1166.S42 O74 2022.
		Guía legal, fiscal y administrativa de la ley antilavado de dinero / Pérez Chávez, Fol Olguín por Pérez Chavez, José \| Fol Olguín, Raymundo [coaut.]. Edición: 2a ed.Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: México D.F. : Tax, 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central Tijuana (1) Signatura topográfica: KGF1166.S42 P47 2015.
		No hay imagen de cubierta disponible Impacto en los egresos y la colocación de créditos por la implementación de medidas en materia de prevención de lavado de dinero en una SOFOM, ENR [recurso electrónico] / Edith Barba Morales ; director, Luis Ramón Moreno Moreno por Barba Morales, Edith \| Moreno Moreno, Luis Ramón \| Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: Mexicali, Baja California, 2019Nota de disertación: Tesis (Maestría) - Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali, 2019 Acceso en línea: Tesis digital Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Facultad de Ciencias Administrativas (1) Signatura topográfica: HV8079 .M64 B37 2019.
		Inteligencia financiera / Ricardo Gluyas Millán. por Gluyas Millán, Ricardo. Series Colección investigación ; 11Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Detalles de publicación: México : Inst. Nacional de Ciencias Penales, 2007Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Valle Dorado (3) Signatura topográfica: KGF5622 G58 2007, ...

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