Los efectos fiscales y legales del lavado de dinero en México, vía centros cambiarios, como sujetos vulnerables, en Ensenada B.C. [recurso electrónico] / Eugenia Leyva Rivera ; dirigida por José de Jesús Moreno Neri
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Ensenada, Baja California, 2017Descripción: 1 recurso en línea v, 76 p. : ilTema(s): Administración -- Tesis y disertaciones académicas | Lavado de dinero -- México --Clasificación LoC:HV6771 .M6 | L49 2017Recursos en línea: Tesis Digital
Nota de disertación: Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2017 Resumen: Los centros cambiarios en Ensenada Baja California, son sujetos vulnerables al lavado de dinero, por ser una zona turística, que por consecuencia ofrecen los servicios de estos negocios a los extranjeros y a cualquier persona que ocupe de su actividad, estos establecimientos cuentan con medidas establecidas por la CNBV y el GAFI, medidas que se ven frenadas por la identificación de los usuarios de estos negocios, los cuales se busca cuenten con la información necesaria para no encuadrar en el supuesto de blanquear capital y sean acreedores a los efectos fiscales y legales por tal motivo. Cumplir con la medida de identificación de usuarios se complica más cuando existe el trabajo hormiga o pitufeo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Tesis | Valle Dorado | Colección de Tesis | HV6771 .M6 L49 2017 (Browse shelf(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ENS087364 |
Tesis (Maestría)--Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada, 2017
Incluye referencias bibliográficas
Los centros cambiarios en Ensenada Baja California, son sujetos vulnerables al lavado de dinero, por ser una zona turística, que por consecuencia ofrecen los servicios de estos negocios a los extranjeros y a cualquier persona que ocupe de su actividad, estos establecimientos cuentan con medidas establecidas por la CNBV y el GAFI, medidas que se ven frenadas por la identificación de los usuarios de estos negocios, los cuales se busca cuenten con la información necesaria para no encuadrar en el supuesto de blanquear capital y sean acreedores a los efectos fiscales y legales por tal motivo. Cumplir con la medida de identificación de usuarios se complica más cuando existe el trabajo hormiga o pitufeo.
